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董事之提名暨選任方式

依據章程規定,本公司設董事5~7人,任期三年。
本公司於西元2016年2月25日股東臨時會全面改選董事,目前董事共6席,其中2席為獨立董事。
董事主要學經歷如下表所示。
職 稱
姓 名
主要經(學)歷
董事長
史勇信
高雄國際商專
三貝德數位文創股份有限公司總經理
東森數位科技股份有限公司總經理
大中華國際文教事業股份有限公司總經理
迪士尼台灣事業部總督導
董事
超越國際投資(股)公司
代表人:余明珊
華夏科技大學資訊管理系
三貝德數位文創股份有限公司財務長
東森數位科技股份有限公司副總
大中華國際文教事業股份有限公司副總
董事
宏奇資產有限公司
代表人:魏宏泰
台灣大學化學系
三貝德數位文創股份有限公司策略長
台北儒林、台北力成、台中儒林、嘉義儒林補習班物理教學名師
董事
陳啟鴻
高雄國際商專
味全食品股份有限公司業務經理
獨立董事
陳柏華
國立臺灣大學經濟學研究所碩士
台北市會計師公會副理事長
名曜會計師事務所經理、執業會計師
獨立董事
藍經堯
東吳大學會計研究所
東吳大學會計系兼任講師
台北商業技術學院兼任助理教授
嘉澤端子工業股份有限公司稽核主管

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2016年3月8日設立審計委員會,由全體二位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2015年12月3日設立薪酬委員會,由全體二位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。
功能性委員會
召集人
成員
審計委員會
陳柏華
陳柏華、藍經堯
薪酬委員會
藍經堯
陳柏華、藍經堯
重要公司內規
檔案下載
公司章程
股東會議事規則
董事會議事規則
審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程
獨立董事之職責範疇規則
道德行為準則
誠信經營守則
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
三貝德數位文創股份有限公司 組織圖
三貝德數位文創股份有限公司 經營團隊
職 稱
姓 名
主要學經歷
董事長
史勇信
高雄國際商專
三貝德數位文創股份有限公司總經理
東森數位科技股份有限公司總經理
大中華國際文教事業股份有限公司總經理
迪士尼台灣事業部總督導
總經理
魏宏泰
台灣大學化學系
台中儒林文教集團董事長
私立嘉華中學董事長
私立瀛海中學董事
三貝德數位文創策略長
台北儒林、台北力成、台中儒林、嘉義儒林、台南儒林物裡名師
執行副總
余明珊
華夏科技大學資訊管理系
三貝德數位文創股份有限公司財務長
東森數位科技股份有限公司副總
大中華國際文教事業股份有限公司副總
執行總監
張祐銓
明志科技大學
台北台大文成補習班執行班主任
台中文成補習班執行班主任
高雄文成補習班執行班主任
業務副總
林建利
聖約翰科技大學
分齡文化事業股份有限公司協理
教育長
范玉璋
華盛頓大學英語教學與應用語言學進修
美商吉的堡教育集團總教學長
台視公司兒童英語教學節目策劃、主持
芝麻街英語補習班教務長
警政署保二總隊外事警察英語培訓班特約講師
台北縣社區大學英語講師
品牌處處長
戴勤敏
淡江大學大眾傳播系
大中華國際文教事業股份有限公司業務副總
前瞻技術處處長
黃信賢
崑山科技大學機械系
好玩家股份有限公司處長
財務處處長
黃培怡
中國文化大學會計研究所碩士
元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部經理
安侯建業聯合會計師事務所審計部主任